الإمارات.. إدانة 8 أشخاص و3 شركات بجريمة غسيل أموال

أصدرت محكمة الجنح في إمارة دبي الإماراتية، أحكاما قضائية ضد 8 متهمين و3 شركات، أحالتهم النيابة العامة إليها لارتكابهم جريمة "غسيل أموال" بمبلغ يقارب 14 مليون درهم نحو (3.8 مليون دولار)، من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، بقصد إخفاء المصادر غير المشروعة لهذه الأموال والانتفاع بها.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول 3 سنوات مع الإبعاد، والحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد لباقي المتهمين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (5.4 ألف دولار) للمتهمين السادس والسابع.

كما قضت المحكمة بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم (81.6 ألف دولار)، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم (2.4 مليون دولار) للشركة المجني عليها، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).